Examine Este Relatório sobre Renato Franchi Filho



tambem participou da operacao como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi tais como pintor, em 2007, na

Em um trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo Brasil pelo crime por apropriação indébita previdenciária, foi preso em tua casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportação.

“Diante do todo esse quadro, tenho convicçãeste de de que a prisãeste é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

da Recuperacao Judicial para tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato que comprometa ou constrinja este

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES Destes SANTOS, do também incursos nos arts. 288 e 299, do Lei Penal (o último por pelo mínimo dez vezes), em concurso material usando o art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, usando fundamento no art. 386, V, do CPP. Inconformado, este I. representante do Ministfoirio Público recorre, pleiteando o provimento do recurso, para condenar ESTES rfoius RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, como incursos nos arts. 288 e 299, do Código Penal, em concurso material usando o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei nove.034/95, bem tais como para qual mesmo que decretada a prisão preventiva de ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, usando fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, de que restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relaçãeste aos réus absolvidos, sendo do rigor AS SUAS condenações, e presença dos requisitos ensejadores da decretaçãeste da prisão preventiva de Orlando (fls. 8862/8875). Os ré especialmenteus condenados também recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia sua absolvição aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento de defesa, pois não foi observado o rito estabelecido no disposto do art. 212, do Código de Processo Penal; foi indeferido seu pedido por substituição de testemunha e falta do apreciação do teses defensivas na r. sentença condenatória. Pelo mé especialmenterito, aduz que não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência de demonstração do ligaçãeste entre o suposto lucro auferido e o objeto de lavagem, ausência por comprovação da ocultaçãeste ou dissimulaçãeste do objeto do lavagem, demonstraçãeste do origem lícita por seu patrimônio, e impossibilidade do condenaçãeste por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda que não restou comprovado o crime de quadrilha e pretende a redução DE reprimendas impostas (fls. site importante 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas durante a investigação e instruçãeste, como a busca e apreensão realizada em sua própria residência foi produzida desprovido ordem judicial, este qual eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade DE decisões de que determinaram a quebra por sigilos bancários, ilegalidade da quebra de sigilo realizada pelo COAF com ordem judicial, além do infoipcia da denúncia e ausência de citação.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie de "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos para

do qual ele, por fato, servia de interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

por inauguracao do luxuoso espaco para festas e eventos infantis na capital paulista. [Constate-se o de que diz a nota

Ainda de tratado com o que restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto

Importante: Todos ESTES papeis armazenados para fins de Procura e exibição pelo Radar Oficial sãeste papelada por conhecimento público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender de que se tratava do operação fraudulenta de emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissão por notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelação á vendas de tornos da marca visite o site Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar de que há elementos indicativos do de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

companhias utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

O LIBERAL também procurou este departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém nãeste houve retorno.

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato usando o advogado Destes dois nesta quinta-feira.

A reportagem também deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, que defende Joãeste Baptista, porém nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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